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广西南宁警方侦破两起特大传销专案 抓获违法传销人员191名

5月6日,广西南宁市公安局召开新闻发布会通报,5月5日凌晨,根据广西公安厅亮剑2019扫黑除恶2号集中打击收网行动部署,南宁警方调集多警种警力共550多名,充分依托智慧警务合成作战联侦平台,破获两起特大传销专案,摧毁3个聚集型传销团伙。

行动当日,南宁警方对1105、19.320等传销专案实施统一收网。成功摧毁了3个盘踞在南宁的聚集型传销团伙,共抓获违法传销人员191名(其中,骨干人员92人);查扣涉案小汽车11辆,查封房产9套,冻结涉案银行账户200多个;查扣电脑、银行卡、传销账本、网络图等涉案物品一批。

2018年11月初,南宁市公安局经济犯罪侦查支队通过运用大数据分析研判,获悉一群外省籍人员涉嫌在南宁市仙葫开发区一带从事以纯资本运作为名的聚集型传销活动线索后,迅速组织警力开展线索核查。

警方经初步调查,掌握该传销组织的基本情况,该团伙主要是以陕西安康籍人员王某某、陈某某等人为首,团伙人员超过2000人,涉及资金累计达2亿余元人民币。

鉴于案情重大,南宁警方于2018年11月5日立案侦查,取名代号1105专案。警方专案组经过长时间细致缜密的侦查研判,查明了该传销组织的运作模式、组织架构、人员组成等情况,并基本摸清了传销体系顶层的重要组织领导者和骨干人员。2019年5月5日,经前期侦查布控,收网时机已然成熟,南宁警方兵分多路对该团伙涉案人员实施全面抓捕。亮剑2019扫黑除恶2号集中打击收网行动中,共抓获该案涉嫌传销人员169人,查获涉案车辆9辆,查封房产9套,查扣电脑、银行卡、传销账本、传销网络图等涉案物品一批。

2019年3月19日,南宁警方接到李某等人的报案,称其自2016年起被徐某、欧某某、杨某、陈某某等人以考察生意为由骗来南宁考察连锁经营,每个人交纳69800元申购款的情况。

经调查了解,办案民警发现这伙人存在非法传销重大嫌疑,并且该团伙成员均为云南籍。警方迅速组织警力成立专案组开展侦查工作。警方经进一步侦查布控,基本掌握了该案体系成员的组织架构图,同时摸排出该团伙犯罪嫌疑人的落脚点。

5月5日凌晨,警方出动112名警力对该案进行集中收网,突击捣毁该团伙传销窝点,抓获该专案涉案传销人员共22人,扣押涉案车辆2辆。查扣电脑、银行卡、传销账本、传销网络图等涉案物品一批。

南宁市公安局经侦支队副支队长苏志林介绍,南宁警方始终对传销违法犯罪持高压严打态势,今年以来共开展打击传销清查整治行动190次,出动警力5100人,清查出租房1263间;捣毁窝点11个,查获涉嫌传销人员1996人;侦破大案要案14起,打掉团伙3个。

下一阶段,我们将结合扫黑除恶专项斗争,深入开展亮剑2019严打传销攻坚行动和打击整治传销烈焰行动及净网行动,全力遏制传销违法犯罪活动反弹势头。苏志林说。

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